제 10기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조 및 당사 정관 제 20 조에 의거하여 제 10 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제 542 조의 4, 동법시행령 제 31 조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2026 년 3 월 31 일(화) 오전 09 시

2. 장 소: 경기도 과천시 과천대로 7 나길 9, DX 타워 3 층 소프트캠프㈜ 대회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제10기(2025년1월1일 ~ 12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호 개정의 건(제1조)

제2-2호 의안 : 사업목적 개정의 건(제2조)

제2-3호 의안 : 1주의 금액 개정의 건(제7조)

제2-4호 의안 : 소집지 개정의 건(제23조)

제2-5호 의안 : 의결권의 대리행사 개정의 건(제29조)

제2-6호 의안 : 이사의 수 개정의 건(제32조)

제2-7호 의안 : 이사의 의무 개정의 건(제36조)

제2-8호 의안 : 이사의 보수와 퇴직금 개정의 건(제37조)

제2-9호 의안 : 감사의 보수와 퇴직금 개정의 건(제47조)

제2-10호 의안 : [부칙]시행일 개정의 건(부칙 제2조)

제2-11호 의안 : [부칙]소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례 신설의 건(부칙 제3조)

제2-12호 의안 : [부칙]독립이사 및 감사위원회에 관한 적용례 신설의 건(부칙 제4조)

제 3호 의안 : 주식 병합 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 주소

- 인터넷: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2026 년 03 월 21 일 ~ 2026 년 03 월 30 일

- 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09 시부터, 마감일은 17 시까지 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서1부, 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 참석기념품을 제공하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026 년 03 월 12 일

소프트캠프㈜

대표이사 배 환 국 (직인생략)