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제5기 정기주주총회 소집 통지서(주주총회일:2021년3월29일,공고일:2021년3월12일)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제5기 정기주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09시


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 판교세븐벤처밸리2,

이랜텍동 2층 소프트캠프㈜ 판교지점 대회의실


3. 회의 목적사항

(1) 보고 사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제5기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 6호 의안 : 결손 보전의 건


4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

(1) 직접행사 : 본인 신분증

(신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)

(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부,

대리인의 신분증


5. 기타사항

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 2021년 3월 19일까지 사업보고서를 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.softcamp.co.kr ▷ IR ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

당사의 감사보고서는 2021년 3월 9일에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2021년 3월 12일


소프트캠프(주)

대표이사 배환국 (직인생략)

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