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제8기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아        래 –

 

1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 09시

 

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길6, KT분당빌딩 4층

소프트캠프㈜ 판교지점 대회의실

 

3. 회의 목적사항


(1) 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 ~ 12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                인감증명서1부, 대리인의 신분증

 

 

2024년 03월 08일


소프트캠프㈜

대표이사 배 환 국 (직인생략)

 

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