주주총회소집공고

주주총회 소집공고 (임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래 -

1. 일시 : 2019년 11월 15일 (금요일) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리 2 이랜텍동 2층 소프트캠프(주) 판교지점 대회의실

3. 회의 목적 사항

   (1) 심의안건

        제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

       (케이비제11호기업인수목적주식회사와 소프트캠프주식회사 합병의 건

4. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주      여러분께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주식매수청구권 행사 안내

제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 별첨2 ‘ 주식매수청구권 행사 안내문’ 을 참조하시기바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영 참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

[별첨]

1) 합병의 개요

2) 주식매수청구권 행사 안내문

<주주총회 참석시 준비물>

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 1부, 대리   인의 신분증

2019년 10월 31일

소프트캠프(주)

대표이사 배환국 (직인생략)